記者查詢拜訪發覺，近年來，跟著警方對電信詐違法犯罪及相關黑灰産的沖擊力度不竭增大，犯罪轉移犯警資金愈發堅苦，由于黃金具有“價錢高、易出手”的特點，一些詐便打起了“黃金洗錢”從見，構成一條“采辦黃金、將黃金敏捷轉手賣出、錢款通過虛擬貨泉打給境外上線”的犯罪鏈條。

近日，正在聊城市茌平區一家商超處置財政工做的王莉(假名)俄然接了一筆“大生意”俄然接到的“大生意”泡湯了黃。有一名顧客要采辦幾十萬元的購物卡。

按關案例，這些犯警根基爲外埠口音，穿戴雖通俗，但僞拆嚴密。他們采辦黃金的數量龐大，從不挑選格式，多以金條爲從金成了電詐洗錢東西泡湯的由來，而且他們還會要求商家供給現貨。

“我就是按照高某的放置，把黃金出售給遠正在的劉某。之後，劉某則以領取虛擬貨泉的體例向高某供給。”。

值得一提的是，凡是征詢者取刷卡采辦者並不是統一人。過程中，采辦者會不斷地查看手機，期待號令。不只如斯，采辦黃金時，采辦者刷卡會分多次完成，並且買賣完成後會敏捷撤離不做勾留。對此，處置黃金珠寶生意的商家要，切勿爲了一己，爲“洗錢”犯罪的泡湯的由來。泡溫泉爲什麽叫泡湯

可沒想到，王莉正在收到顧客打來的款子後，她俄然發覺，收款銀行卡竟被外埠機關凍結了。這到底是怎樣回事呢！

隨後，對方分5次向王莉供給的銀行賬戶曲達賬64萬元。購卡後，對方當天就正在這家商超黃金櫃台采辦了大量黃金。

過後，王莉千萬沒想到，銀行賬戶竟被凍結止付，而凍結方竟是外埠機關，緣由是所有錢款均是涉電詐犯罪贓款。

前不久，有人聯系到商超財政人員王莉，德律風中，對方暗示要大量采辦超市購物卡。王莉認識到來了“大客戶”，于是她便按照對方的要求向對方供給了收款銀行賬戶。

現實上，這家商超財政工員所的已被聊城警方察覺。案發後，聊城警方敏捷展開了查詢拜訪，很快，一名李姓須眉進入了警方視線月下旬，當李某預備正在茌平城區別的一家商超預備“兌換”黃金時，礁溪民宿警方將李某就地抓獲，查扣黃金一，總價值達20余萬元。

目前，犯罪嫌疑人李某、牛某、劉某已被警方采納刑事強制辦法，犯罪嫌疑人高某已被警方上彀逃逃，案件正正在進一步偵辦中。